为预防和打击洗钱犯罪活动，提升社会公众对洗钱行为的识别和防范能力，增强行内员工的反洗钱意识，中国工商银行河南省分行营业部（下文简称“省工行营业部”）加强全行反洗钱管理，有效防范和控制反洗钱合规风险，认真履行反洗钱社会责任，精心组织开展《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施十周年大型宣传活动。倪子 刘萌萌

加强制度建设 控制合规风险

作为在郑州有29家支行，160个网点的国有商业银行，省工行营业部一直高度重视反洗钱工作。

近年来，该行先后印发修订了营业部反洗钱工作实施细则、营业部反洗钱业务集中处理操作规程、营业部反洗钱工作手册、反洗钱考核办法等。及时制定本行的反洗钱工作计划、反洗钱检查计划，定期召开反洗钱联席会议，分析国内外反洗钱形势，明确反洗钱工作职责，统筹安排反洗钱工作。特别是2013年以来，总行投产了新一代反洗钱监控系统，省工行营业部集中专门人员对异常报告进行处理、甄别、上报，反洗钱工作水平有了进一步提升。

此外，该行完善反洗钱工作机制、加强反洗钱操作管理、加大反洗钱工作履职考核以及加强对反洗钱制度执行情况的督导检查和问责。据悉，该营业部定期组织反洗钱专业小组人员开展反洗钱检查，每年组织集中专项检查不少于3次，对于检查的问题，要限时整改并对相关责任人，严格问责，处理到位。

加强培训宣传 提高反洗钱意识

作为该行开展反洗钱工作的一项重要内容，省工行营业部每年组织集中培训不少于两次，遵循针对“不同对象、不同方式、不同层次、不同内容”的培训原则，提高银行从业人员的思想素质、反洗钱意识和反洗钱操作技能。

同时，该行每年都组织不同形式的反洗钱集中宣传活动。2016年，省工行营业部以《反洗钱法》颁布十周年为契机，组织开展大型反洗钱宣传活动。制定了宣传活动方案，从活动主题、活动时间、组织领导、宣传方式、宣传口号和总结报告等方面作出重要安排，并要求支行、网点通过利用电子显示屏和横幅、反洗钱宣传咨询台、集中户外宣传等多种宣传方式，确保通过宣传活动，向公众宣传反洗钱的重要性，普及反洗钱知识，了解洗钱的危害，提高员工和社会公众的反洗钱意识。

今年是《中华人民共和国反洗钱法》颁布的第十年，省工行营业部将紧紧围绕反洗钱工作要求和工作目标，更加有效地预防和打击洗钱及相关犯罪，为维护社会公平和稳定作出应有的贡献。