9月15日,新华网吉隆坡消息,马来西亚证券委员会等部门,封杀了一个由“瑞士共同基金(Swiss Mutual Fund,简称SMF)”推出的网站,指出该网站从事非法融资活动。而在国内,3个月前,两名山东省泰安市青年魏利新和陈勇,因涉嫌非法经营“瑞士共同基金”进行网络传销被刑拘。
“9月15日是我们最想看到希望的一天,可是我们却迎来了失望。这种失望让我们眼中流泪,心中流血。”此言出自网友“天空有彩虹”,这是他在《瑞士共同基金启示录》帖子中的第一句话。此帖于9月15日上午9时发布,3小时后点击数近万人次。
这家自称由Cheviot家族成立于1948年的“瑞士共同基金”,其商业网站于2005年6月16日注册成立,还是虚拟主机。该基金自称与英国伦敦证券交易所、美国纽约综合投资集团NYSE组、摩根士丹利资本国际BArrA公司、摩根大通银行等建立全球金融战略合作伙伴关系,但美国证交会数据库内无此信息。
经调查,泰安工商、公安等部门最终定性,这是一起典型的以境外基金为名义、以互联网为平台、以高额利润回报为诱饵、以诈骗钱财为目的的非法传销活动,并认定“涉案人员、金额均为目前国内已知最大的一起网络传销案件”。
6月10日,魏利新和陈勇在泰安街头被抓获,两人对经营SMF供认不讳。据魏利新说,她于去年12月29日加入SMF,半年来发展下线30余人,通常是用新加入者的钱为前一批投资者发红利。她还说,该基金的国内投资者不少于17万人,按照每人最少投资单位8000元人民币算,涉及资金至少13亿元。当地警方称,此案并未告破,他们正在追查魏、陈的上线。
有观点认为,“瑞士共同基金”所采取的敛财手段,属于较常见的“庞氏骗局”。该基金承诺投资者“投资8000元后,如将全部获利循环投资30个月,8000元将变成40万元”。据《新京报》
“瑞士共同基金”回报率
(按最小单位8000元投资额算)
■名词解释
庞氏骗局是一种最古老、最常见的投资诈骗,是金字塔骗局的变体,很多非法传销集团就是用这一招聚敛钱财。这种骗术得名于一个名叫查尔斯·庞齐(Charles Ponzi)的意大利裔美国投机商。1919年,庞齐骗人向一个“空壳企业”投资,许诺投资者将在3个月内得到40%的利润回报。然后,庞齐把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人,以诱使更多的人上当。由于前期投资的人回报丰厚,庞齐成功地在7个月内吸引了3万名投资者,这场阴谋持续了一年之久。
庞氏骗局
投资时间 收益回报率 返还现金
1~3月 10% 每月800元
4~6月 15% 每月1200元
7~9月 20% 每月1600元
10~12月 25% 每月2000元
13~15月 30% 每月2400元