第A23版:中国综合 | 上一版3 4下一版 |
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去年查处的洗钱案件涉及金额约537.2亿元 中国人民银行4日公布的《2007年中国反洗钱报告》显示,2007年央行对4533家金融机构进行了反洗钱现场检查,对350家违规金融机构实施了行政处罚,罚金共计2652.42万元。央行协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件328起,涉及金额折合人民币约537.2亿元。 在被处罚金融机构中,347家涉及未按规定识别客户身份或是未按规定报告大额和可疑交易,其余3家涉及未按规定建立健全反洗钱内部控制。 受罚金融机构中,银行业金融机构341家,占被查银行业金融机构总数的8.72%;证券期货业金融机构4家,占被查证券期货业金融机构总数的4.17%;保险业金融机构5家,占被查保险业金融机构总数的0.95%。 就银行业金融机构来看,国有和股份制商业银行被处罚机构数占全部被处罚机构的比例最高,为54.55%。 据新华社 |
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