关于信用卡

信用卡恶意透支1万元将被立案追诉

恶意透支信用卡，数额在1万元以上的，应予立案追诉。

“恶意透支”是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。

使用伪造的信用卡诈骗5000元将被立案追诉

规定还明确，使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在5000元以上的，应予立案追诉。

窃取他人信息足以伪造一张信用卡的将被立案追诉

窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上的，应予立案追诉。

关于行贿受贿

非国家工作人员受贿达到5000元以上将被立案追诉

公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的，将被立案追诉。

个人行贿1万元以上将被立案追诉

为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，个人行贿数额在1万元以上的，单位行贿数额在20万元以上的，应予立案追诉。

为亲友非法牟利20万元以上将被立案追诉

规定指出，国有公司、企业、事业单位的工作人员，利用职务便利，为亲友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

——造成国家直接经济损失数额在10万元以上的；

——使其亲友非法获利数额在20万元以上的；

——造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的。

关于资产流失

低价出售国有资产损失达30万元以上将被立案追诉

国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员，徇私舞弊，将国有资产低价折股或者低价出售，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

——造成国家直接经济损失数额在30万元以上的；

——造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的。

造成国家直接经济损失50万元以上将被立案追诉

国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

——造成国家直接经济损失数额在50万元以上的；

——造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的。

最高人民检察院、公安部18日联合印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，对公安机关经济犯罪侦查部门管辖的86种刑事案件的立案追诉标准作出了规定。据新华社电

关于非法集资

个人非法吸收公众存款20万元以上将被立案追诉

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

——个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的；

——个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的；

——个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；

——造成恶劣社会影响的；

——其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

关于贷款

骗贷达到100万元以上将被立案追诉

以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

——以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在100万元以上的；

——以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在20万元以上的；

——虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等；

——给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。

高利转贷违法所得10万元以上将被立案追诉

根据规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

——高利转贷，违法所得数额在10万元以上的；

——虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

违法放贷100万元以上将被立案追诉

规定也明确指出，银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

——违法发放贷款，数额在100万元以上的；

——违法发放贷款，造成直接经济损失数额在20万元以上的。

关于假币

有意使用假币达到4000元以上将被立案追诉

根据规定，明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在4000元以上或者币量在400张（枚）以上的，应予立案追诉。

走私伪造的货币，总面额在2000元以上或者币量在200张（枚）以上的，应予立案追诉。

伪造货币，总面额在2000元以上或者币量在200张（枚）以上的，应予立案追诉。