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连日来,许昌县警方破获的“3·9”特大电信诈骗案,在国内引起很大轰动,这个位于山东淄博的电信诈骗团伙,以销售保健品送补贴等为名,对全国20多个省市的老人们实施“精准营销”,疯狂作案近千起,诈骗金额惊人。 警方果断出击,一举捣毁诈骗窝点,相继抓获诈骗总经理、话务员等124名嫌犯,其中男性64人、女性60人,大专以上学历48人,以90后居多,最小的1999年出生。 郑州晚报记者近日接触到一线侦查人员,独家对话诈骗嫌犯,了解到了案件背后的故事。 郑州晚报记者 石闯/文 周甬/图 A 案发 乡村六旬老人被骗2.9万牵出冰山一角 “我患有脑梗塞偏瘫,身体不太好,他们的电话就来了,说是红德堂的医疗专家,可以治好我的病。”虽然时隔了一年多,许昌县椹涧乡年过六旬的张老汉仍然清晰记得当初的情景,“他们来电后详细询问了我的身体状况,一直叔叔、叔叔地叫,说是要给我免费寄书。” 张老汉说,第一次接电话是在2015年3月,自己饱受疾病折磨,见对方要免费邮寄医疗书籍,又那么热情,就没有回绝。 过了几天,他收到了《红墙健康卫士》这本书,里面夹了一个“名医名方进社区进家庭活动会员资格证”,其背面是一个刮奖区,刮开后显示:“恭喜您获得3000元厅级干部专项补贴”字样,“当时我看中奖了,还想着哪有这样的好事。” “没过几天,对方徐老师就打电话称我可以享受正厅级干部待遇,有两万元健康补助,只要交3000元就可以享受了,我当时不信,我只是买个药而已。”张老汉说,然而,对方说他们是和国医大师、红墙健康合作的,“专门给老人的福利,要我相信他们,货到付款”。 结果,货到后他就付了3000元。然后,过了几天,“徐老师又打电话说,两万元健康补助已发完了,我的名额报上去晚了,不过对我可以再发5万元健康补助,只要交4000元个税就可以了”。张老汉信以为真,又付了4000元。 之后的几个月里,他一共被骗2.9万元。 然而,让张老汉气愤的是,“徐老师”邮寄来的红墙牌保元软胶囊、人参膏、早餐糊、仙葆小球藻片等不但没有治好他的病情,反而将多年的积蓄卷得精光。 “快一年了,一分钱补贴也没领到,治病的钱没了,对方也失踪了。”无奈,3月9日,他到许昌县公安局报警。 “全省名额也就50个,恭喜你,中奖了” 事实上,由于领取国家补贴而受骗的并非张老汉一例。内蒙古通辽市的韩老汉也是如此,他患有冠心病等疾病,2015年秋天,他接到了一通热心的电话询问后,收到了两本《国医大师传奇》和《红墙健康卫士》,噩梦就从此开始了。 “有个叫韩燕的女士自称红墙健康组委会的,是北京总部派到山东的,说红墙保元丹可以治疗多种疾病,她还告诉我说有张卡,让我刮开看看,我刮开一看,是3000元的厅级干部专项补贴。”韩老汉说,他对此半信半疑。 随后,“韩燕”让他看了书后答题,结果得了满分,“韩燕”说:“恭喜你,韩大爷,你答得太好了,我们会聘请你做形象大使。” 之后“韩燕”就一个劲儿地向他推荐红墙保元丹。“这个药国内买不到,一个省只有50个名额,优惠力度很大,现在只有3个名额了。你现在只要交纳4999元,就可以享受7999元货品了,我们都姓韩,一家人,怎么会骗你?货到付款。”于是,韩大爷交了4999元。 就这样,对方先后邮寄了五六次保健品给他用。“可是我买了那么多他们邮寄来的东西,吃了一两个月,发现身体并没有什么好转,就不再吃了。”韩大爷说,这时对方电话又来了,他就质问对方,说好的补贴怎么一直没有办理?对方总是说正在办理审批手续,以各种理由推诿,后来,干脆对方就不再接听电话了,“这时我才知道受骗了,十几万块钱没了”。 受骗的大多数为45岁以上的中老年人,分布在河南、河北、山东、陕西、北京、上海、云南、重庆等全国20多个省市。 诈骗的内容五花八门,比如审批费、税费、办证费、审计费、密码激活费等,令人啼笑皆非的是,还有对方称发大额补贴时钱存在银行保险柜的开箱费。 目前,各地警方已落实的受害者有八九百人之多,每个人的诈骗金额不等,有的高达130多万,有的几百元。 B 侦破 从北京物流顺线追踪至山 东商贸公司 “张老汉家庭很困难,不少钱是向亲戚邻居借的,一下子被骗走后很难过,病还加重了。”许昌县公安局犯罪侦查大队三中队副中队长王伟表示,这个报警引起许昌县警方的高度重视。 “受害人和诈骗者,根本就没见过面,诈骗是通过电话沟通进行的。”根据这个诈骗方式,他们通过大量调查,确定嫌犯利用老人易受骗的特点,免费发放书籍资料、中奖卡,通过电视购物及网络平台,打着“购买保健品领取国家补贴”旗号引人入局的诈骗案件多起。 经过综合分析,许昌县公安局迅速成立“2016.3.9”系列诈骗案专案组。“询问被害人得知,他们都是货到付款,于是快速确定嫌犯使用的手机号码,同时对案件中货到付款的物品来源开展顺线追踪,明确物流、快递等公司的仓库,发放养生书籍资料、中奖卡。” “他们是通过北京一家物流公司发货的,而发货方是山东淄博的一家商贸公司。”根据这个重大突破,专案组民警对货到付款的货款去向开展侦查,明确寄件地址和寄件人。 通过梳理、调查、分析,案件情况逐步清晰。“给老人们免费寄书,夹带中奖卡,然后以领取国家补贴等为名对老人们实施诈骗,而且牵涉人员多,数额巨大。”王伟表示,“经过持续3个月的摸排、取证,这家商贸公司的员工冒充国医、专家等名医,骗取大量的钱财。” 王伟介绍,根据调查,这家名为山东淄博宏天商贸公司有100多名员工,分为销售部、培训部、人事部、行政部、售后部、物流部、财务部等众多部门,其中销售部属于核心部门,“大量的话务员就在这个部门,他们通过电话对每个受害者进行营销,达到敛财的目的”。 “当然,公司里每个人拿的收入也是不一样的,主要分为三层。最底层的就是话务员,其次是各部门负责人,然后就是总经理、法人代表等,也就是老板。”王伟表示,经过调查,“这些员工的收入也有两种,业绩好的月薪可以达1万以上,业绩一般的也就两三千。” (请继续阅读A04~A05版) |
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