江宗洲,男,38岁,中共党员,2004年1月参加公安工作,现任郑州市公安局郑东分局经侦大队中队指导员。多次获得先进个人、业务能手等荣誉称号。
2018年,互联网金融犯罪典型案件的某网络平台公司案爆发。由于该类案件犯罪手法比较新,是利用互联网进行的非接触性诈骗,线索少、取证难、嫌疑人员一时难以确定,此类案件一度成为公安经侦部门侦破的难题。
江宗洲凭着15年基层刑侦、经侦一线工作经历,和中队的干警知重负重、迎难而上。他们紧盯资金流向,抽丝剥茧,细致梳理,对该公司股东和股东名下的10余家法人企业逐个排查,一步步整理出了近2000名投资群众的银行流水。2019年3月,江宗洲终于将该案件的主要犯罪嫌疑人江某和江某凡抓获。在办案中,他们又敏锐地发现了另外两起互联网融资平台的犯罪事实。
新型网络金融诈骗具有作案方法新、远程非接触、涉众风险大的特点。办案中,江宗洲在分析整理金融服务局移交的1128家涉嫌P2P犯罪案件的基础上,梳理出了互联网新型金融诈骗的简单自融资金池、多平台自融自担保和“庞氏”骗局三种模式。他又积极向河南警察学院教授请教,提炼总结了“三维筛查”战法,极大提高了办案效率。在河南省公安厅2019年组织的“论剑2019”大比武中,“三维筛查”战法获得一等奖。
2019年,江宗洲和他的战友们承办的非法集资案件在郑州市处非考核中连续多年名列第一,有效斩断了互联网新型金融犯罪“黑手”,守护了广大群众的“钱袋子”。