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针对近期同业市场对公结算账户存在的疑似风险问题,工行郑州分行进一步加大对公账户新开账户、存量账户防控力度,全面开展对公结算账户排查和风险治理行动。其中,切实加强对尽职调查人员的制度、规定学习和远程业务知识点视频培训;全面掌握尽职调查履职情况,开展对公结算账户风险隐患排查治理工作,重点核查尽职调查履职过程中的实际尽调等关键环节;加强开户前的风险控制,对法人失信状况在开户前进行核查;强化对异常开户、异常交易账户的跟踪,严格要求上门核实业务意愿、地址信息的真实性;加强存量账户证照过期、单位账户预留地址信息与工商注册信息不一致等重要风险点的管控,及时采取措施,切实防控账户因尽调不到位、不精细造成的可能性风险隐患。 李欣 |
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