近期，工商银行郑州分行严格落实上级行防范不法分子冒用工商银行名义开展非法集资的风险防控要求，防范非法集资风险。例如，强化员工、印章、办公场所管理，加强营业场所巡查，严防内外部人员利用本行印章、网点、交易渠道开展非法集资等非法金融活动。加强高风险客户管理，对与该行有合作关系或在该行开户的非银金融机构，严格开展尽职调查、加强存续期管理；充分利用信贷、反洗钱、运营风险监测系统等大数据平台加大对业务办理中涉嫌非法集资情况的监测识别力度。李欣