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新华社电 记者10月31日从武汉市公安局江岸区分局获悉,警方近日打掉一个跨省流窜作案的大型洗钱“跑分”团伙。截至目前,已抓获24名犯罪嫌疑人,查获涉案POS机38台。 通过深挖案件,公安机关已关联多省份2065起案件,查证涉案资金3亿元。 经查发现,一张涉诈银行卡在某黄金首饰店的POS机上刷卡消费,而该黄金店并无实体店铺,其名下POS机每天资金流水却高达上百万元。警方随后迅速行动,破获两个“跑分车队”,抓获12名犯罪嫌疑人。这两个“跑分车队”接受相关指令后,协助境外电信网络诈骗团伙对涉案资金进行洗白、转移。 经过近一个月的调查,专案组掌握了该团伙的犯罪规律。此后20多天里,专案组先后分赴江苏、河南、安徽等5省13地,陆续抓获该团伙5个层级的12名成员。 目前,该案24名犯罪嫌疑人中,12人被批捕,12人被刑事拘留。警方正对该案件做进一步深挖。 |
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