一直以来，工商银行郑州分行持续加强数据资源转化，提升反洗钱工作“智能控”应用水平。首先，聚焦集成式数智系统建设，对内实现各业务相关条线的洗钱风险监测全面覆盖，对外通过加强与监管、司法、税务的对接合作，及时获取、交换涉洗钱相关信息；其次，搭建全景式、精准式、动态式身份画像，通过聚焦提炼各类特征，形成立体化的风险画像；最后，强化智能化模型运用，做好数据信息比对，对违法犯罪行为做好前瞻性限制。通过积累和应用反馈，不断“反哺”反洗钱知识库、迭代优化自身反洗钱工作流程。未来，该行将顺应数字经济发展趋势，以科技和数据能力提升为基础，进一步释放反洗钱保障合规经营的潜能。 李欣