近日，河南省、郑州市反电信网络新型违法犯罪中心向中信银行郑州分行发来感谢信，肯定其2024年以来在反电诈工作中的积极作用。近年来，该行将打击电信网络诈骗作为重要任务，构建全方位反诈体系，取得阶段性成效。运用大数据、人工智能技术，构建智能风控体系，精准识别可疑交易，建立专项风控模型，提升防控精准度，其“哨兵”智能反诈系统获多项殊荣。建立7×24小时交易监控机制，实时预警处置异常交易，通过短信、电话、APP弹窗等方式向客户发送风险提示。精准研判可疑线索，2024年协助接听反诈电话3000余通，柜面堵截风险事件2600余起，协助抓获犯罪嫌疑人40余名，为客户挽回经济损失300余万元。宣传工作上，线上线下联动，创新形式，自制反诈视频《陷阱》被国家反诈中心刊载。吴利芳