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8月26日下午,台检方再次以“海外洗钱案”被告身份传讯陈水扁妻子吴淑珍的胞兄吴景茂。 据了解,台检方在传讯时,要求吴景茂签署授权书,以便检方赴海外银行查账,但被吴景茂当场拒绝。8月25日,陈致中夫妇在应讯时也曾拒绝签署查账授权书。 有台湾媒体报道说,台检方认为陈水扁家的相关账户出现“多名人头户、大额现钞提存、银楼汇款、设立纸上公司,以及资金层层转汇的异常情形”,由于这些动作都是洗钱犯罪常见手法,“陈家人涉及洗钱的嫌疑大增”。 台检方怀疑吴景茂担任吴淑珍的人头户前后长达10余年。8月18日,台检方首次传讯吴景茂。陈水扁日前被举报涉嫌洗钱。据新华社 稿子中的“人头户”是这个意思 款项的实际拥有人,为方便进行某种交易及获利行为,常常利用他人的名义在银行或券行等开立账户。这个户口有可能获得账户名义人的同意,但亦有未获得同意,而擅自使用他人名义来开户的。 |
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